浙江一"套路貸"案宣判 4人均獲刑不低于10年

近日,經浙江省寧波市鄞州區檢察院提起公訴,區法院依法對鄞州首起 套路貸 惡勢力團伙案作出一審宣判,被告人趙某犯敲詐勒索罪、侵犯公民個人信息罪,判處有期徒刑十一年二個月,并處罰金人民幣八萬五千元,李某、王某、張某犯敲詐勒索罪,判處有期徒刑十年至十年三個月不等,并處罰金六萬元。

2016年以來,以被告人趙某為首,被告人李某、王某、張某等人為主要成員的惡勢力團伙,在寧波市區內從事放貸業務,多次以言語威脅及其他手段,通過 套路貸 行為實施敲詐勒索、侵犯公民個人信息等違法犯罪活動,擾亂經濟、社會生活秩序,造成較為惡劣的社會影響。

2016年12月中旬至2017年,趙某等人經預謀,以非法占有為目的,借手續費、保證金等名義,謊稱如期還款就不用支付該費用,誘騙被害人簽訂虛高借款合同、汽車抵押合同,在借款同時通過銀行虛假走賬,實際要求被害人當即交還的方法,刻意制造被害人已獲取虛高借款的假象。借款到期時,以幫忙拖延債務為由向被害人索要好處費,后又以言語威脅、強行開走被害人車輛等手段,逼迫被害人歸還借款。在被害人提出歸還全部欠款時,趙某等人肆意認定被害人違約,索要高額違約金,并安排被害人轉單平賬,但其實只是走個形式,實際出資人仍是趙某等人,目的是壘高債務金額,賺取高額利息。

此外,2016年至2018年,被告人趙某等人在從事放貸業務期間,從他人處購買車輛信息,用以掌握借款人身份信息、抵押車輛信息。其中被告人趙某以750元的價格從他人處購買車輛行車軌跡180條。

在辦理該案過程中,檢察機關積極引導,對公安機關的案件偵查方向、取證等提出意見和建議,確保證據及時全面提取。檢察官通過審查案件、詢問被害人、走訪調查,發現趙某等人符合惡勢力團伙特征,認定趙某等人構成惡勢力團伙,通過對案件材料的抽絲剝繭,發現趙某等人獲取公民個人信息的上家線索,并及時將線索與公安機關溝通。

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