95人落網!28億元大案、27個窩點被徹底摧毀

又有特大 洗錢 團伙被一窩端,涉案28億元!

福建省晉江市公安局6月26日召開的新聞發布會通報,今年5月福建泉州出動了700多名警力,30多個追捕小組同時出擊,在山東淄博和福建泉州、廈門、福州、莆田對這一犯罪團伙展開抓捕。

最終搗毀犯罪窩點27個,抓獲團伙主要成員95名。據悉,這是一個組建 第四方支付平臺 ,專為賭博、詐騙網站提供充值、提現等服務的 洗錢 團伙。

為犯罪分子結算的第四方支付平臺

據晉江警方通報,今年3月27日,一個名為 通寶支付 的網絡平臺引起了警方關注。

根據深入調査, 通寶支付 其實是一個 第四方支付平臺 ,它在支付基礎上提供多種衍生服務,但其通常由個人組建,沒有支付許可證也可運營。 這就為賭博、私彩等非法經營提供了唾手可得的資金支付結算通道,很容易成為犯罪分子的 金融結算中心 。 警方稱。

據介紹, 通寶支付 平臺為 商戶 (賭博、詐騙網站)提供支付二維碼或者H5支付網頁,將非法資金收集至他們控制的他人實名網絡賬戶后,再通過支付平臺提現至銀行卡,并抽取交易額2.5%至4%的傭金,然后將資金歸集再返還至 商戶 所提供的銀行卡賬戶,其行為是中介機構在收付款之間提供貨幣資金轉移服務。

團伙成員鄭某尼為首。據其交代,2014年他曾注冊成立了一家網絡科技有限公司,原本是為了代理銷售POS機;去年7月購買了網站源代碼,以公司名義在互聯網上搭建 通寶支付 平臺,并雇傭丁某豪為技術人員,在山東提供平臺技術支持和維護。

據了解,鄭某尼通過 通寶支付 開設賬戶,發展代理,鏈接 商戶 ,形成資金通道;除了和其他代理一樣鏈接 商戶 抽取傭金,還抽取下線代理0.6%的平臺使用費。

涉案金額28億、95人落網

在掌握了該犯罪團伙的組織層次、成員身份及主要活動據點后,福建泉州警方成立了收網行動領導小組,下設晉江、安溪兩個戰區指揮部,調集市、縣兩級多警種700多名警力參加行動,分為追捕、凍結、審訊等30多個工作小組。

今年5月10日,30多個追捕小組同時出擊,在山東淄博和福建廈門、福州、莆田及泉州多地開展統一抓捕行動。

民警進門抓捕時,該犯罪團伙展架上的智能手機還在運作,屏幕不斷閃爍,更換著新的二維碼和已成功支付收款的標識。為保證手機不會因沒電關機,展架上的每臺手機都連上了充電線。

最終,警方搗毀犯罪窩點27個,抓獲鄭某尼、丁某豪等95名團伙主要成員,凍結賬戶858個、涉案網絡支付賬號1342個,扣押銀行卡915張、電腦21臺、手機157部。據警方梳理,全國代理賬號共91個,其中福建27個;涉案商戶賬戶1214個。

警方表示,該犯罪團伙大量非法持有他人信用卡,非法為他人從事資金支付結算業務,為賭博、詐騙提供網站轉移資金,其行為涉嫌非法經營、收買、非法提供信用卡信息及開設賭場罪共犯等罪名。截至目前,涉案金額高達人民幣28億元。

今年6月,經泉州市檢察部門依法審査,以涉嫌非法經營罪、收買、非法提供信用卡信息罪及開設賭場罪對鄭某尼、丁某豪等68人作出批準逮捕決定。

據了解,鄭某尼是福建安溪人,1985年出生,三年前曾因犯妨害信用卡管理罪被判有期徒刑2年6個月,去年5月才刑滿釋放。而提供技術支持的丁某豪今年才21歲。

在該案中警方也提醒廣大群眾,在測覽網站或使用手機APP時,如發現涉嫌賭博等內容,要做到不參與、不傳播,并積極向警方舉報、提供相關線索。

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