北京互金協會:繼續警惕投資虛擬貨幣的風險

近期,國際虛擬幣市場再度升溫,一些人或公司,借助與科研單位、學術機構開展 數字貨幣 、 區塊鏈 、 金融創新 等研究或學術推廣名義,又開始大肆宣傳虛擬幣、虛擬資產等各類非法金融資產,并蠱惑國內廣大投資者參與虛擬幣交易、礦場礦池、虛擬交易所等。此類非法投資行為,依托互聯網、聊天工具,租用境外服務器搭建網站,面向國內投資者開展活動,并遠程控制實施違法交易,宣稱 幣值再次回漲 、 投資周期短、收益高、風險低 ,具有較強蠱惑性。實際操作中,不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段,吸引投資者投入資金,并利誘投資者發展人員加入,不斷擴充資金池,以非法牟取暴利。

2017年9月4日,中國人民銀行、中央網信辦等七部門聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》,明確表明, 代幣融資 本質上是一種未經批準非法公開融資的行為,涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動,加強代幣融資交易平臺的管理,各金融機構和非銀行支付機構不得開展與代幣發行融資交易相關的業務。

2018年8月24日,銀保監會等五部門發布《關于防范以 虛擬貨幣 區塊鏈 名義進行非法集資風險提示》中明確指出,不法分子以 ICO 、 IFO 、 IEO 、 IMO 等花樣翻新的名目發行代幣,或打著共享經濟的旗號進行虛擬貨幣炒作,具有較強的隱蔽性和迷惑性。此類活動以 金融創新 為噱頭,實質是 借新還舊 的龐氏騙局,資金運轉難以長期維系。并非真正基于區塊鏈技術,而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實,嚴重侵害公眾合法權益。

一段時間以來,仍有不少機構打著 學術研究 的旗號,以 ICO 及其變種之名,頻繁組織不同形式的線下 研討會 、 論壇 ,進行線下違法宣傳活動。利用Algorand項目、DVS幣等,在各地包括高校融資路演,繼續開展非法跨境金融活動。協會特別提示:有關企業應當嚴格遵守國家法律法規,堅決抵制以 虛擬貨幣 、 ICO 及其變種名義開展的各種違法違規金融活動。

協會提醒廣大投資者,樹立正確的貨幣觀念和投資理念,增強風險防范意識,認清相關模式的本質,不要相信天花亂墜的承諾,不要盲目跟風炒作,時刻警惕投機風險,避免自身財產損失。

廣大市民發現涉及非法金融活動的,可向有關金融監管機關或行業協會舉報,對其中涉嫌違法犯罪的,可向公安機關報案。協會倡議,會員和各社會機構應加強自律,抵制非法金融活動,不參與任何 ICO 及其變種或炒作 虛擬貨幣 的非法金融行為。

協會投訴電話:400-661-9609

協會投訴郵箱:[email protected]

北京市互聯網金融行業協會

2019年6月28日

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