警方破獲“斑美拉”傳銷案:涉案金額46億

  廣西電視臺公號消息,日前,玉林警方對外公布該市警方成功破獲一起涉案金額高達46億元,參與傳銷人數3.88萬人的特大傳銷案。

 

 

 

 

  骨干成員55名犯罪嫌疑人已全部落網

  扣押涉案法拉利、勞斯萊斯等汽車13輛
  凍結資金、保險、理財產品4.05億元,查封房產211套


 

  6月24日,記者從玉林警方向媒體通報會上了解到:該市警方成功破獲一起涉案金額高達46億元、參與傳銷人數3.88萬人的特大傳銷案。骨干成員55名犯罪嫌疑人已全部落網,同時繳獲現金146萬元,扣押涉案法拉利、勞斯萊斯、瑪莎拉蒂等汽車13輛、電腦32臺,以及用于傳銷的商品一批,凍結資金、保險、理財產品4.05億元,查封房產211套。全案共查封、扣押、凍結的資金、資產價值7億多元。
  從發現線索到偵破,在“0人報案”的條件下,玉林警方以摧枯拉朽之勢摧毀傳銷組織。犯罪嫌疑人精心構建的龐大傳銷體系被徹底摧毀。


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  2017年底,玉林市公安局民警在工作中發現一家名為亞洲斑美拉美容養生機構有限公司(下簡稱“斑美拉”公司)的企業,名義上是推銷美容產品,但銷售方式跟傳銷十分相似,聲稱只要成為“斑美拉”護膚品的代理,每年能賺50萬到500萬不等。

 

 

  “斑美拉”有傳銷嫌疑,并且案情重大!2017年12月19日,玉林市公安局成立專案組對“斑美拉”公司進行立案偵查。經過大半年的不懈努力,專案組民警發現該公司經營模式具有明顯的傳銷特征。該公司經常變化經營主體以逃避政府的監管及法律的約束,在其網站和微信平臺上發布大量虛假信息以掩人耳目,還開設有多個他人銀行賬戶轉移資金。為了規避打擊,掩飾其傳銷性質和犯罪所得,該公司甚至聘用了專業律師團隊和營銷專家不斷修改其經營模式,且多次主動聯系直銷公司掛靠,欲為自己披上合法外殼。

 



  2018年上半年,在大量證據的支撐下,專案組逐漸弄清了“斑美拉”公司基本情況。至此,摧毀“斑美拉”傳銷組織,清除這個涉及全國的社會毒瘤的時機已經成熟。
  一張抓捕傳銷骨干分子,摧毀“斑美拉”組織體系和網絡架構,查封、凍結其資金帳戶,進而推動打擊“斑美拉”傳銷犯罪的大網悄然拉開……


 

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